Мы защищаем финансовую безопасность бизнеса на Кипре
С 2019 года Market LogicR помогает компаниям выявлять мошенничество и предотвращать финансовые потери. Наш подход основан на глубоком понимании киприотского рынка и международных схем финансовых преступлений.
Наша миссия проста и понятна
Мы занимаемся тем, что разбираемся в сложных финансовых операциях и находим в них несоответствия. Когда бизнес теряет деньги из-за мошенничества — это всегда больно. И почти всегда можно было предотвратить.
Работая с компаниями на Кипре, мы видели разные ситуации. От простых схем с фальшивыми счетами до многоуровневых операций через офшорные структуры. Каждый случай уникален, но паттерны повторяются.
Наша задача — не просто найти проблему, а помочь выстроить защиту так, чтобы подобное не повторялось. Потому что предупредить всегда дешевле, чем разбираться с последствиями.
Принципы, которыми мы руководствуемся
В работе с финансовым мошенничеством нельзя полагаться только на технологии или только на опыт. Нужен баланс.
Прозрачность процессов
Вы всегда знаете, что мы делаем и почему. Никаких туманных формулировок — только конкретные действия и понятные результаты. Отчёты пишем так, чтобы их мог прочитать ваш финансовый директор, а не только специалист по безопасности.
Реальная экспертиза
Наши аналитики работали с банками, аудиторскими компаниями и правоохранительными органами. Мы знаем, как устроены схемы изнутри, потому что расследовали их десятки раз. Это не теория из учебников.
Ответственный подход
Когда мы берём проект, то доводим его до конца. Не бросаем на полпути, даже если расследование оказалось сложнее, чем планировалось изначально. Ваша проблема становится нашей проблемой.
Как мы работаем с каждым случаем
Шаблонные решения в нашей сфере не работают. Каждая компания уникальна, и схемы мошенничества адаптируются под конкретные условия.
Глубокий анализ ситуации
Первые несколько дней посвящаем изучению вашей финансовой структуры. Смотрим не только на подозрительные операции, но и на то, как выстроены процессы контроля. Часто проблема не в одной транзакции, а в системной уязвимости.
Выявление паттернов
Используем аналитические инструменты и собственные наработки для поиска аномалий. Это могут быть нестандартные суммы, странная периодичность платежей или необычные контрагенты. Иногда красный флаг — это отсутствие логичного объяснения для совершенно обычной операции.
Сбор доказательной базы
Если нашли мошенническую схему, важно собрать всё так, чтобы это имело юридическую силу. Работаем аккуратно, документируем каждый шаг. В случае судебных разбирательств наши материалы выдерживают проверку.
Рекомендации по защите
После завершения расследования готовим практические рекомендации. Не абстрактные советы типа "усильте контроль", а конкретные шаги: какие процедуры внедрить, где добавить проверки, как обучить сотрудников. Чтобы через полгода не пришлось снова разбирать похожую историю.
Команда со специализацией в финансовых расследованиях
В Market LogicR работают аналитики, которые пришли из разных областей — банковской безопасности, аудита, цифровой криминалистики. Кто-то начинал в крупных аудиторских фирмах, кто-то в финтех-стартапах.
Такое разнообразие опыта помогает смотреть на проблему с разных сторон. Банковский аналитик видит одно, специалист по данным — другое. Вместе получается полная картина.
Мы не раздуваем штат ради количества. Каждый человек в команде — это специалист, с которым мы сами готовы работать над сложными кейсами. Потому что в расследованиях важна не скорость, а точность.
Почему с нами работают на постоянной основе
Многие клиенты обращаются к нам сначала с одним случаем. Потом понимают, что проще выстроить долгосрочное сотрудничество, чем каждый раз искать кого-то нового.
Мы предлагаем регулярные проверки финансовых потоков, обучение команды распознаванию тревожных сигналов, консультации при внедрении новых систем контроля. Это не навязанные услуги — просто опыт показывает, что профилактика эффективнее разбора последствий.
Если у вас есть подозрения или просто хотите убедиться, что с финансовой безопасностью всё в порядке — давайте обсудим. Первая консультация поможет понять масштаб задачи и наметить план действий.
Обсудить вашу ситуацию